céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Néi dung biÓu quyÕt th«ng qua

T¹i ®¹i  héi  ®ång cæ ®«ng  th­êng niªn n¨m 2010

- C¨n cø LuËt doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29/11/2005

- C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng H¶i Phßng ®­îc th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 22/05/2008.

Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng H¶i Phßng ®Ò nghÞ §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2010 th«ng qua c¸c néi dung chÝnh sau:

1- Th«ng qua B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n n¨m 2009; kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh; ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009.

1.1-  B¸o c¸o tµi chÝnh tãm t¾t n¨m 2009

1.2-  KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009

- S¶n xuÊt              31.976.006 vá bao         ®¹t   102,42% kÕ ho¹ch

- Tiªu thô              32.064.699 vá bao         ®¹t  102,71 % kÕ ho¹ch

- Doanh thu           129,492 tû ®ång             ®¹t  105,52% KH

          - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ    10,342 tû ®ång     ®¹t  149,86% KH

- Lîi nhuËn sau thuÕ       9,408 tû ®ång      

1.3-  Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009

- Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn:            3.147.253.645 ®ång (=phÇn thuÕ TNDN ®­îc miÔn gi¶m + 15% lîi nhuËn sau thuÕ)

- Quü dù phßng tµi chÝnh:                  940.776.566 ®      (10% lîi nhuËn sau thuÕ)

- Quü khen th­ëng, phóc lîi:             940.776.566 ®      (10% lîi nhuËn sau thuÕ)

- Quü dù tr÷ bæ xung vèn ®iÒu lÖ:     470.388.283 ®      (5% lîi nhuËn sau thuÕ) 

- Cæ tøc cho cæ ®«ng:             3.600.000.000 ®       (12% vèn ®iÒu lÖ)

Trong ®ã:

+ Cæ tøc tr¶ cho cæ ®«ng ph¸p nh©n (= 61,38%):         2.209.680.000 ®

+ Cæ tøc tr¶ cho cæ ®«ng c¸ nh©n (= 38,62%):    1.390.320.000 ®

- Quü th­ëng H§QT, BKS, Ban ®iÒu hµnh c«ng ty (theo nghÞ quyÕt §HC§ n¨m 2009) =15% phÇn v­ît gi÷a LNTH so víi LN KH:                   516.756.275 ®

- Lîi nhu©n ch­a ph©n ph©n phèi:                                  665.443.736 ®

2- Th«ng qua kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010.

- S¶n xuÊt    32.000.000 vá bao (c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 25.000.000 vá/n¨m) 

- Tiªu thô    32.000.000 vá bao 

(Ban ®iÒu hµnh c«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng phÊn ®Êu s¶n xuÊt vµ tiªu thô 40 triÖu vá bao trong n¨m, lµm ®µ ph¸t triÓn cho kÕ ho¹ch më réng thÞ tr­êng cña c¸c n¨m tiÕp theo khi dù ¸n ®Çu t­ më réng hoµn thµnh)

- Doanh thu                              137,328 tû ®ång

          - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ             7,589 tû ®ång       (=25,30% vèn ®iÒu lÖ)

- Cæ tøc cho cæ ®«ng:             3.000.000.000 ®ång     (=10% vèn ®iÒu lÖ)

- TrÝch, ph©n phèi c¸c quü theo qui chÕ trªn phÇn lîi nhuËn sau thuÕ cßn l¹i.

8- TrÝch th­ëng

§Ó ®éng viªn, khuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn H§QT, Ban KS vµ Ban l·nh ®¹o C«ng ty khi chØ ®¹o hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu lîi nhuËn n¨m 2010 ®­îc §¹i héi cæ ®«ng giao. Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty sÏ trÝch th­ëng 30% phÇn v­ît cña lîi nhuËn thùc hiÖn cho c¸c thµnh phÇn nãi trªn.

3- Th«ng qua B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2010

5- Th«ng qua møc chi tr¶ thï lao n¨m 2010 cho H§QT, BKS = møc chi tr¶ n¨m 2009. Tæng sè chi c¶ n¨m = 276.000.000 ®ång chi tiÕt nh­ sau:

-         Tæng sè thï lao cña H§QT lµ:       204.000.000 ®

-         Tæng sè thï lao cña Ban KS lµ:        72.000.000 ®

Trong ®ã:

-         Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: 5.000.000 ®ång/th¸ng

-         Uû viªn H§QT vµ Tr­ëng BKS:                3.000.000 ®ång/th¸ng

-         Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t:                       1.500.000 ®ång/th¸ng

4- Th«ng qua B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2010.

6- TriÓn khai tõng b­íc viÖc ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh: theo h­íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ, kinh doanh bÊt ®éng s¶n,… ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi cho c«ng ty.

7- Th«ng qua viÖc lùa chän c¸c C«ng ty t­ vÊn:

- Lùa chän c«ng ty TNHH kiÓm to¸n vµ t­ vÊn tµi chÝnh (IFC- ACA Group) ®Ó kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2010. IFC- ACA Group lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®­îc Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc chÊp nhËn kiÓm to¸n cho c¸c c«ng ty cæ phÇn ®· niªm yÕt, vµ lµ c«ng ty ®· kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho c«ng ty ®­îc 3 n¨m.

- Lùa chän C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Rång ViÖt (VDSC) – Chi nh¸nh Hµ Néi  lµ ®¬n vÞ t­ vÊn ph¸t hµnh cæ phÇn t¨ng vèn ®iÒu lÖ vµ l­u ký, niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu míi.

9- Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 30 tØ ®ång lªn 50 tØ ®ång

10- Th«ng qua kÕt qu¶ bÇu bæ xung thµnh viªn Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú II (2008-2013)

11- Th«ng qua nghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng n¨m 2010.

C«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng h¶i phßng